Missions principales :

(1) Le contrôle permanent 2ème niveau réalise en toute autonomie ses travaux de contrôle selon les fréquences établies dans son plan de contrôle validé à fréquence annuelle ;

(2) Chaque opération de contrôle est formalisée et documentée avec (i) une fiche de contrôle, (ii) une fiche d’évaluation et (iii) une fiche de synthèse détaillée ;

(3) Toutes les pièces ayant servis aux contrôles sont archivées dans un répertoire dédié au contrôle permanent ;

(4) L’ensemble est tenu à la disposition des entités contrôlées, des autres organes de contrôle notamment les commissaires aux comptes ;

(5) Les constats effectués reposent sur la charge de :

• Vérifier la conformité des opérations réalisées conformément aux procédures en vigueur
• Vérifier que les procédures existantes sont mises à la disposition du personnel, qu’elles sont tenues à jour et qu’elles décrivent pour chaque opération réalisée (i) les modalités de traitement, (ii) les domaines de responsabilités des acteurs, (iii) les procédures et taches de contrôle de 1er niveau

(6) Tous les trimestres, la synthèse de constats et le rapport sont adressés aux entités contrôlées pour validation et définitions des plans d’actions associés ;

(7) Dans son plan de restitution figure des éléments sur le suivi des recommandations, des éléments quantitatifs et qualitatifs sur les constats réalisés au cours de l’année ;

(8) Le plan de restitution est tenu à la disposition des membres du CODIR lors du comité des risques opérationnels, des commissaires aux comptes et des membres du comité d’audit et des risques ;

(9) A l’issu de ses travaux, si nécessaire, le contrôleur permanent adaptera ses outils et sa grille de contrôle permanent de 2ème niveau et mettra à jour son plan d’action annuel.

Affectation : Direction des Risques & contrôle interne

Type de contrat : CDI

Critères profil recherchés

• Efficacité des contrôles de 1er niveau
• Analyse des alertes développées au sein du dispositif de contrôle interne
• Surveillance des risques d’engagements de crédit et des autres risques associés aux opérations
• Conformité des processus et sécurité des opérations
• Contrôle des risques opérationnels majeurs
• Contrôle des engagements contractuels avec les prestataires